一、非柜
原理:非柜就是不能网上交易了，可以办理柜台业务。这种一般就是你流水大了
处理方式:
1:银行柜台把钱转出去，停卡。
2:提交资料（币圈的资料不行）
不处理后果:没啥后果，就是不能网上转账了。（不处理，有空去停个后，隔很久重新找个地方开）
二、风控
原理:跟涉案人员交易，流水非常大没有业务，买卖虚拟货币，境外交易。
处理方式:
（简单的）:打电话过来问你的时候，就凶点，说我做个啥业务，踏马还用不起了，怎么回事啊。
（中度）:提交资料（真假）。
（严重）:反诈中心如实交代。
不处理后果:钱转不出来（因为这个不涉及黑钱，但是想把自己钱取出来会很麻烦），如果里面没钱，我觉得也不用搭理。
（这个东西真看自己能力，我朋友和我一起被封控，银行打电话被我一顿乱骂，随便说了下，直接喊我去解决，我朋友得去反诈中心处理）
三、冻结
原理:流入涉案资金，涉及案件。
处理方式:自己去警方那里处理。委托律师处理。简单发个邮件处理。
不处理后果: 针对于案件不同，和资金流有卡项不同。后果也不同
如果你的冻结卡都已经离开源头经过六七手了，案件也不是很大，不处理就拖着也没啥问题。
如果离源头资金很近，三手以内，你去不去处理都会来找你，只是他的时间很近，不如主动处理。
这种不处理结果几种（看办案人员心情）：
重点关注对象：资金往来业务都被盯着
涉诈人员：在银行的涉嫌诈骗名单里，做啥都不方便
两卡涉案人员：不能办理银行卡（工资卡都不行），出境麻烦，办公司
断卡惩戒人员：不能用银行 卡了，出门用现金，电话卡只有一张，等五年。
可以提供一个思路
天眼查：一般100U都能查出来你是啥案件，金额多少，几级卡。
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